澳门威尼克斯人广东榕泰：关于对外投资的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司于2022年6月9日和2022年6月27日召开了公司第九届董事会第二次（临时）会议、第九届监事会第二次（临时）会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司分别投资设立广东榕泰新材料有限公司（以下简称“榕泰新材料”）、揭阳市和富新材料有限公司（以下简称“和富新材料”）、揭阳市联富新材料有限公司（以下简称“联富新材料”）、揭阳市合贵新材料有限公司（以下简称“合贵新材料”）和揭阳市明丰塑胶有限公司（以下简称“明丰塑胶”）五家全资子公司。具体内容详见公司于2022年6月10日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-055）。

　　根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划澳门威尼克斯人，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率澳门威尼克斯人，经公司管理层审慎研究澳门威尼克斯人，决定注销榕泰新材料、和富新材料、联富新材料、合贵新材料和明丰塑胶五家全资子公司。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项无需提交董事会和股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　此次实施注销上述全资子公司后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化；因上述全资子公司自成立以后并未实际展开业务，所以本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（），公司发布的信息均以在上述选定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。