澳门威尼克斯人新乡天力锂能股份有限公司 关于在新加坡投资设立子公司的公告本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于在新加坡投资设立子公司的议案》现将具体事项公告如下：

　　基于公司业务发展需要，公司拟使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司TianliInternationalPTE.LTD.（天力国际有限公司）（公司具体名称以实际注册结果为准）。

　　2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组澳门威尼克斯人。

　　公司对外投资设立子公司符合公司的战略方向和实际经营需要，是落实公司“向上走、向外走”发展战略的具体举措澳门威尼克斯人。新加坡子公司设立后，将通过探索锂资源国际合作开发渠道及国际贸易与技术合作模式实现低成本采购澳门威尼克斯人，进一步丰富原料来源，提高公司经营效益。

　　拟设立全资子公司成立后，可能存在公司管理、文化差异、人力资源等融合风险，本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年3月26日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月21日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事5人）。

　　会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于在新加坡投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-019）。